0
ГДБОП-МВР, НАП и Специализираната прокуратура проведоха операция срещу организирана престъпна група за данъчни измами, съобщиха вчера от МВР. Разследването е срещу дейността на търговски дружества, занимавали се с големи инфраструктурни обекти след спечелени крупни обществени поръчки; щетата за фиска за 1,5 година е 14 млн. лева избегнат за внасяне ДДС, изяснили разследващите. Под ръководството на Специализираната прокуратура, разследващите предприели двудневна операция на 9 и 10 март за разследване на дейността на две търговските дружества с основен предмет на дейност строителство. В процеса на разследването е изяснена разработената схема за избягването на ДДС. Двете търговски дружества регистрират няколко дъщерни дружества, участващи като техни подизпълнители при изграждане на строителни обекти. Дъщерните дружествата ползват доставки от дружества – буфери, които осигуряват документален поток, регулиращ задълженията за внасяне на ДДС на дружествата от двете строителни групи. Така се намалява дължимия от тях към държавния бюджет ДДС. От своя страна буферните дружества ползват документален поток от друга група дружества - „липсващи търговски“, регистрирани на хора с нисък социален статус.
В хода на акцията са осъществени процесуално-следствени действия на територията на градовете Пловдив, Благоевград, Лом и София. При претърсванията и изземванията в Лом са открити и иззети златни накити на стойност около 500 000 лв. При извършване на процесуално-следствените действия в базата на едното дружество в района на Благоевград, служителка се е опитала да изнесе в сак сумата от около 1 000 000 евро. Продължават действията по разследването, като предстоят разпити на свидетели, изискване на документи, назначаване на експертизи. Снимка: Архив
Напиши коментар