0
Петима български граждани са обвинени за най-тежката в историята на Великобритания измама със социални помощи. Българската банда е ощетила бюджета на кралството с над 50 милиона британски паунда.
52-годишната Цветка Тодорова, 27-годишният Стоян Стоянов, 26-годишната Патриция Панева, 38-годишната Галина Николова и 33-годишният Гюнеш Али са пледирали виновни по обвинения в измама и пране на пари.
Бандата е действала в продължение на четири години и половина, между октомври 2016 и май 2021 г., когато заподозрените са арестувани за първи път. Петимата са фабрикували хиляди фалшиви документи с откраднати самоличности и медицински свидетелства за източване на британската система.
Бандата е подавала хиляди фалшиви молби за универсален кредит, като е използвала крадени самоличности на реални хора.
Универсален кредит е основната система за социални помощи във Великобритания и към момента от нея се възползват 5,8 милиона души – както работещи, така и безработни, посочва Би Би Си. Когато стартира през 2013 г., правителството твърди, че тя е устроена така, че да ограничи възможностите за измами и грешки. С разширяването на обхвата на системата обаче нивата на измама се повишават и достигат най-високото си ниво през пандемията, когато са разхлабени правилата, които подаващите молби трябва да следват, предава БТА.
При отхвърляне на молбите им измамниците опитвали отново и отново, докато постигнат успех, добави прокуратурата.
Разследване идентифицирало три "фабрики за помощи" в район Уд грийн в Северен Лондон, от които произхождали многократните фалшиви молби за помощи. Замесените фирми твърдели, че помагат на хора да получат Национален осигурителен номер и помощи, които им се полагат.
Разследващите обаче установили, че след подаване на молби за помощи от тези три източника, средствата оставали в ръцете на организираната престъпна група. След това парите били изпирани чрез многобройни банкови сметки или били изтегляни в брой. Фалшивите молби били подавани в периода октомври 2016 г. - май 2021 година.
Прокурор от Кралската прокуратура заяви, че случаят е "най-мащабното съдебно преследване за измама с помощи, разглеждано някога в съдилищата в Англия и Уелс".
Петимата измамници са се снимали как мятат във въздуха банкноти от по 20 паунда. По време на акциите полицията е открила пачки пари, натъпкани в пазарски чанти и куфари, луксозен автомобил и дизайнерски стоки, включително часовници, якета и очила.
Прокурорът по случая Бен Рийд описва разследването като „сложно и предизвикателно“, защото е изисквало ефективното взаимодействие между властите на Обединеното кралство и международните партньори в България и агенцията на Европейския съюз за борба с престъпността Евроджъст.
33-годишният Гюнеш Али се е върнал в България и е екстрадиран от българските власти обратно във Великобритания през февруари миналата година. Петимата българи ще се явят пред съда на 28 май.
Напиши коментар